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万向钱潮:第九届董事会第一次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-11 23:37:03   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万向钱潮股份有限公司第...

万向钱潮股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年2月11日在浙江纳德物业管理有限公司多功能厅以现场和通讯方式召开。应参加会议的董事9人,实到9人。会议由各位董事共同推选管大源先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

与会董事一致选举管大源先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

与会董事一致选举倪频先生为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会

各专业委员会组成人员的议案》。具体如下:

1、战略与投资委员会:

主任委员:倪 频

委 员:管大源、沈志军、魏均勇

2、提名与薪酬委员会:

主任委员:傅立群委 员:潘 斌、管大源、倪 频

3、审计与考核委员会:

主任委员:邬崇国委 员:傅立群、管大源、许小建

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长管大源先生提名,董事会聘任李平一先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长管大源先生提名,董事会聘任许小建先生为公司第九届董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理李平一先生提名,董事会聘任潘文标先生、顾福祥先生、汤江平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经总经理李平一先生提名,董事会聘任管大源先生为公司财务负责人(兼),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见,上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会二〇二〇年二月十二日

高级管理人员简历

1、管大源:男,1963 年 12 月生,浙江杭州人,硕士研究生学历,高级经济师,党员,公司董事长兼财务负责人。现任万向董事局董事、顺发恒业股份公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万向资源有限公司董事长;历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、万向集团公司发展部总经理、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。

管大源先生未持有本公司股票数量,与公司控股股东存在关联关系,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管大源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

2、李平一:男,1967年10月生,浙江杭州人,本科学历,工程师,中共党员,现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司第八届董事会董事等职务,有较为丰富的管理经验。

李平一先生未持有本公司股票数量,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

3、许小建:1967年1月生,1967年1月生,大专学历,工程师。现任万向钱潮股份有限公司董事会秘书;历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份有限公司董事会秘书、万向集团公司董事局工作室总经理、万向钱潮股份有限公司监事长等职务。

许小建先生未持有本公司股票数量,与公司控股股东存在关联关系,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许小建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

4、潘文标:男,1957年8月生,高级经济师,中共党员。现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任浙江万向精工有限公司总经理、万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书、万向钱潮股份有限公司第八届董事会董事等职务,在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平,是中国轴承工业协会副理事长,浙江省优秀乡镇企业家。

潘文标先生持有本公司股票数量为13,440股,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘文标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

5、顾福祥:男,1961年6月生,浙江萧山人,高级经济师,中

共党员,现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州万向传动轴有限公司总经理、钱潮传动轴有限公司董事长、万向钱潮股份有限公司第八届董事行董事等职务。顾福祥先生未持有本公司股票数量,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾福祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

6、汤江平:男,1969年2月生,浙江丽水人,在职学历硕士,现任万向钱潮股份有限公司副总经理、万向钱潮(上海)汽车系统有限公司总经理。历任上海柴油机股份有限公司工程师、德尔福(上海)动力推进系统有限公司执行委员会总经理、上海星际汽车系统科技有限公司执行委员会总经理。汤江平先生未持有本公司股票数量,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤江平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。


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